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银行司理“偷”客户密码挪用700万炒股

日期:2019-06-27 作者:开密龙 来源:大白菜增强版 点击率: 29438

原题目:银行司理“偷”客户密码 挪用700万炒股

本报讯(记者 张子渊)某银行客户司理李某,通过高息为诱饵,非法吸收资金炒股。 在炒股发生巨额亏损后,李某使用职务便利,搭客户疏于提防之机,窥视客户支付密码,截留客户网银U盾,私自将多名客户的资金转至自己控制的账户内,共计6983235.59万元。 大白菜增强版 2月12日,武汉市蔡甸区人们法院一审讯决李某犯挪用资金罪、非法吸收民众存款罪、诈骗罪数罪并罚,执行有期徒刑18年,并处罚金15万元。 大白菜增强版

法院审理查明,2015年4月,李某向他人所借高息资金用于炒股发生巨额亏损。 2015年4月至2016年9月,李某使用其担任客户司理的职务便利,在资助客户桂某、代某、罗某管理营业的历程中,建议其将开通的高级版网上银行的网银密码与支付密码设置一致,搭客户疏于提防之机,窥视客户密码,截留客户网银U盾,私自将客户桂某、代某、罗某账户的资金共计人们币近700万元转至其控制的吴某银行账户用于炒股牟利、小我私家消耗及支付高额利息,至案发前共计人们币约593万元未能送还。 大白菜增强版

在此历程中,李某将炒股所剩余额用于归还高息、信用卡欠款及炒白银等支出。 时代,有客户需要资金,为防止挪用客户资金的事实败事,李某则会分期归还部门款额。

被害人桂某、代某在证言中均称,在管理营业时李某曾向他们建议将支付密码设置得好记一些,同时将U盾留在李某自己手中。 大白菜增强版

据法院审理查明,2016年10月13日,李某所在的银行支行行长王某发现本行客户吴某账户与桂某账户大额资金往来不正常,遂向被告人李某询问缘故原由。 被告人李某谎称其将桂某账户上的人们币370余万元借给吴某做生意,王某要求被告人李某在同月20日前将乞贷送还桂某。 被告人李某以其岳母做工程需要资金为由,于2016年10月18日至同月20日,以借为名骗取徐某等共计人们币133万元,以房产抵押向刘某等乞贷63万元,以上共计人们币196万元所有用于送还桂某等人的挪用款。

此外,法院还查明,2013年7月至2016年9月27日时代,李某为填补炒股亏损,以委托理财、允诺给付1.5%-2%的月息为诱饵,非法向多人吸收329万元民众存款,并将存款所有用于其股票账户炒股牟利以及兑付高额利息。 大白菜增强版 2016年10月25日,李某自动到武汉市蔡甸区人们审查院投案,供述了挪用资金的犯罪事实。

最终,法院作出一审讯决,认定李某犯挪用资金罪,判处有期徒刑5年;犯非法吸收民众存款罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金人们币10万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑12年6个月,并处罚金人们币5万元,数罪并罚,决议执行有期徒刑18年,并处罚金人们币15万元。 法院同时追缴李某诈骗非法所得人们币113万元,发还给被害人。

责任编辑:袁一平(EN044)

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